国有产股权

标的名称 贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司51%股权+101254.754992万元债权转让(国务院国资委监测编号:G32018GZ1000027)
项目编号 GP-D-CQ-2017146(39)
挂牌价格 101,254.755092万元
挂牌起始日期 2018-04-11
挂牌截止日期 2018-05-09
挂牌公告期 20个工作日
发布媒体名称 贵州阳光产权交易所有限公司网站
标的所在地 贵阳
标的企业性质

一 转让方承诺

本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺:
1、本次产权转让的相关是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《信息披露确认表》及附件资料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。


+ 二 标的企业简况

标的企业基本情况 标的企业名称 贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司
注册地(住所) 贵州省遵义市习水县矿中路34号
法定代表人 唐殿贵
成立时间 2006-05-08
注册资本 贰亿壹仟伍佰肆拾贰万柒仟叁佰元整
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模
统一社会信用代码 9152000078548194XW
经营范围 煤炭资源投资、技术咨询和服务、矿上设备及材料的购销等。
职工人数
是否含有国有划拨土地
标的企业股权结构 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权
序号 前十位股东名称 持股比例
1 徐矿集团贵州能源有限公司 51%
2 贵州省习水鼎泰燃料有限公司 49%
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主要财务指标 以下数据出自审计报告
营业收入 营业利润 净利润
资产总计 负债总计 所有者权益
61433.109938万元 106760.576697万元 -45327.466759万元
审计机构 北京中瑞诚会计师事务所有限公司江苏分所
审计基准日 2017/11/30
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2018-02-28 -104.32487万元 -104.32487万元
报表类型 资产总计 负债 所有者权益
65049.341946万元 105069.621529万元
资产评估情况 评估机构 沃克森(北京)国际资产评估有限公司
核准(备案)机构 徐州矿务集团有限公司
核准(备案)日期 2018年3月26日
评估基准日 2017-11-30
项目 账面价值 评估价值
流动资产 4,914.81 4,914.81
固定资产 41,422.01 29,369.57
资产总计 61,433.11 53,118.73
负债总计 106,760.58 106,760.58
净资产 -45,327.47 -53,641.85
转让标的对应评估值 -27,357.34
重要信息披露 其他披露事项
1、纳入本次评估范围的房屋均未办理房屋所有权证,土地使用权均未办理土地使用权证,也未提供相关的报批报建、开工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等资料,贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司承诺以上房屋、土地使用权属均为其所有;标的企业位于习水县二里乡土地使用权出让价款为12230538.00元,截至评估基准日,尚有300万土地出让价款未缴纳;
   2、贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司在煤炭开采过程中引发地质灾害,造成186户附近村民房屋及附属设施不同程度受损,经测算,截止2017年11月30日,需对上述村民房屋及附属设施赔(补)偿19,686,267.26元,其中二里乡政府已利用公司环境治理保证金先期赔付了470万元,还需赔付14,986,267.26元,截止评估基准日,最终赔(补)偿金额尚未确定;
    3、2015年10月桃林煤矿探矿权在贵州省公共资源交易中心通过挂牌方式转让给贵州丰正丰矿业公司,转让价款4076万元。贵州丰正丰公司在支付915.2万元后办理了探矿权过户,并且未能按照合同要求对剩余3160.8万元提供担保手续,直至2017年11月30日,公司多次催收桃林煤矿探矿权转让余款,贵州丰正丰公司均未付款。经查询,因贵州丰正丰公司未办理桃林煤矿探矿权2017年度保留而灭失,丰正丰公司名下也无实物资产,公司多次催款无果,该转让款存在回收风险;
   4、本次股权转让的标的企业处于停产状态;
    5、(2014)习执字第820号执行裁定中由于陕西山野钻探工具有限公司等人与与贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司、徐矿集团贵州能源有限公司买卖合同纠纷系列案中,冻结了徐矿集团贵州能源有限公司在贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司享有的51%股权及采矿权,经过与债权人沟通达成和解,法院裁定解除了标的股权及采矿权的冻结、查封。本次股权转让后,标的企业应及时偿还债务;
   6、本次交易中涉及采矿权转让,如需向矿业权交易机构另行交纳矿业权转让服务费的,由转受让双方自行协商承担,该费用不包含在本所收取的交易服务费中。


重大债权债务事项
律师事务所
本次转让是否涉及担保、抵押
是否允许联合体受让
管理层拟参与受让意向

+ 三 交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格 101,254.755092万元
价款支付方式 分期付款
风险提示 本项目信息披露期间,转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关《审计报告》、《评估报告》及股权转让方案等有关备查资料。意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的现状及相关交易风险充分知悉;自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,以现状受让标的。
保证金交纳事项 "1、意向受让方应在意向受让资格获产权交易机构确认后的3个工作日内,按标的转让公告的约定金额交纳保证金至产权交易机构指定账户,即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的,其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。产权交易机构有权从受让方交纳的保证金中扣除其应支付的交易服务费。 2、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在挂牌底价基础上进行自主报价:a意向受让方未进行有效报价的;b在被确定为受让方后,因其原因未签订交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,即为竞买人:a竞买人单方撤回受让申请的;b竞买人未按产权交易机构规定按时提交竞价文件的;c在竞价中各竞买人均未有有效报价的;d竞买人通过竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订交易合同的。 (3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。"
与转让相关其他条件
价款支付时间 受让方与转让方签订《产权交易合同》并生效起的5个工作日内须将首付款即挂牌价的30%一次性打入产权交易机构指定账户,剩余价款须在半年内付清。
保证金返还 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。
受让方资格条件
保证金设定 是否交纳保证金
交纳金额(币种) 人民币21000万元
交纳时间 通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起__3__个工作日内交纳
交纳方式 现金、支票、汇票、本票等其他方式

+ 四 转让方简况

转让方基本情况 转让方名称 徐矿集团贵州能源有限公司
注册地(住所)
法定代表人
注册资本
经济类型
公司类型(经济性质)
所属行业
统一社会信用代码 91520300551904444H
经营规模
持有产股权比例
拟转让产(股)权比例
产权转让行为批准情况 国资监管机构
所属集团或主管部门名称 徐州矿务集团有限公司
组织机构代码 91520300551904444H
批准单位名称 徐州矿务集团有限公司
决议类型 董事会决议
批准文件文号
内部审议情况

+ 五 挂牌信息

挂牌公告期 20个工作日
挂牌期满后若未征集到意向受让方 变更信息披露条件,重新公告。
挂牌期满后若征集到符合条件的意向受让方 选择网络竞价方式确定受让方。

+ 六 附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知

1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金:
   (1)转让方或国资监管机构明确交易方式及受让方的致函送达本所起4个月仍未组织项目交易;
   (2)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功;
   (3)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。
   除以上情形外,意向受让方按规定缴纳保证金后,不得随意要求退还保证金。
   2.意向受让方存在下列行为的,本所将不予退还其所缴纳保证金:
   (1)中途无故退出转让程序的;
   (2)在交易过程中恶意串通或恶意竞价,扰乱正常交易秩序的;
   (3)违反《企业国有产权转让管理暂行办法》、《拍卖法》、等相关法律、法规规定的。
   本所作出不予退还保证金决定的,本所将与产权持有人进行协商,并报国有资产监督管理部门备案。
    3.本所作出不予退还保证金决定,并报国有资产监督管理部门备案后,该保证金由本所暂行保管,待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决,并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时,我所将按照有效判决或裁定执行。
    4.产权持有人应于国有资产监督管理部门备案之日起两年内向司法机构提出申请(向法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁),并将有关部门的受理意见以书面报至本所,本所将继续保管该保证金直至司法机构作出判决或裁定,以有利于产权持有人对其损失的追偿;若产权持有人怠于行使权利,本所暂行保管保证金的责任随之消灭,并依意向受让方的申请将扣除该标的应交纳的服务费后的剩余保证金依法退还意向受让方。
   在交易过程中,如出现以下情况,贵州阳光产权交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。


+ 七 联系方式

联系人 刘经理
联系电话 0851-86793166

+ 八 附件

附件